證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號：2023－040
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第九次會議通知于2023年8月13日以電子郵件送達，并于2023年8月23日10:30在公司三樓會議室召開。公司董事應到會7人，實到會6人，分別為：姜少波先生、杭宇女士、馬軍民先生、王相品先生、馬潔先生、董一鳴先生。獨立董事谷秀娟女士因工作原因無法親自出席本次會議，委托獨立董事董一鳴先生代為出席。本次會議以現(xiàn)場和視頻方式進行，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。
本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和有關法律、法規(guī)的規(guī)定。
本次會議以書面記名表決方式通過了以下決議：
一、7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2023年半年度報告及其摘要》；
公司《2023年半年度報告》全文及摘要詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。同時，《2023年半年度報告摘要》還將登載于《證券時報》、《中國證券報》。
二、7票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
獨立董事對公司2023年半年度募集資金存放與使用情況，發(fā)表專項意見認為：經(jīng)核查，公司編制的《2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》符合相關法律、法規(guī)的規(guī)定，真實、準確、完整地反映了2023年半年度公司募集資金的存放與使用情況，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。
《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2023半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》、獨立董事意見全文請見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會
2023年8月24日
|
