證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號：2022－057
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第十三次臨時(shí)會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第十三次臨時(shí)會議通知于2022年11月11日以電子郵件方式送達(dá)，本次會議以通訊表決方式（騰訊會議）召開，會議議案及相關(guān)材料與會議通知同時(shí)送達(dá)全體監(jiān)事。
本次會議于2022年11月15日召開，本次會議應(yīng)參加監(jiān)事7人，實(shí)際參加7人，分別為沈海濤先生、張洪維先生、帥利麗女士、張軍旺先生、薛世曾先生、王榮女士、王勇先生。本次會議由監(jiān)事會主席沈海濤先生主持。本次會議的召開程序、參加人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會議以通訊表決方式通過了以下決議：
一、7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓控股子公司廣東海源管業(yè)有限公司85.75%股權(quán)的議案》；
公司全體監(jiān)事同意公司擬通過北京產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓公司所持有的廣東海源管業(yè)有限公司85.75%的股權(quán)。
本事項(xiàng)詳情請見登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》的公司公告（公告編號：2022-056）。
本議案需提交公司股東大會審議。
二、7票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于制定<新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事、監(jiān)事履職考核與薪酬管理辦法>的議案》。
本議案需提交公司股東大會審議。
特此公告
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司監(jiān)事會
2022年11月17日
|
