證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號：2022－050
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆董事會第三十七次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十七次臨時會議通知于2022年10月13日以電子郵件方式送達，本次會議以通訊表決方式召開，會議議案及相關(guān)材料與會議通知同時送達全體董事。
本次會議于2022年10月17日召開，本次會議應(yīng)參加董事9人，實際參加9人。本次會議的召開程序、參加人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會議以通訊表決方式通過了以下決議：
一、9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司落實董事會職權(quán)實施方案》；
二、9票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于設(shè)立新疆國統(tǒng)管道股份有限公司云南分公司的議案》；
為了更好地實施公司中標(biāo)的預(yù)制塔筒施工工程項目，公司董事會同意設(shè)立新疆國統(tǒng)管道股份有限公司云南分公司，設(shè)立分公司可以滿足當(dāng)?shù)厣a(chǎn)經(jīng)營的要求，降低生產(chǎn)成本，同時有利于后期參與當(dāng)?shù)厥袌龅母偁帲岣吖井a(chǎn)品在該地區(qū)的覆蓋率和市場占有率。分公司負責(zé)人為梁霄。
特此公告
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會
2022年10月18日
|
