國(guó)統(tǒng)股份：關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的公告

證券代碼：002205      證券簡(jiǎn)稱：國(guó)統(tǒng)股份      編號(hào)：2022－019

新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司

關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）關(guān)聯(lián)交易概述

1. 新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）及所屬各分、子公司擬與武漢中鐵伊通物流有限公司、中鐵物總供應(yīng)鏈科技集團(tuán)有限公司、中鐵物總供應(yīng)鏈科技集團(tuán)有限公司廣州分公司開展物流業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額度分別不超過2,300萬元、200萬元、450萬元；擬與中國(guó)鐵路物資成都有限公司、中國(guó)鐵路物資華東集團(tuán)有限公司開展采購(gòu)商品業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額分別不超過200萬元、4,900萬元；擬與中國(guó)鐵路物資天津有限公司開展銷售商品業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過20,000萬元。截至 2021年 12 月 31 日，公司 2021 年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生總額為1,703.95萬元。

2. 本公司與上述關(guān)聯(lián)人系同一控制人下的子公司，以上交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過。其中4名關(guān)聯(lián)董事李鴻杰先生、孫文生先生、姜少波先生、杭宇女士回避表決。

3. 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)屬于董事會(huì)審議范圍，無需提交股東大會(huì)審議。

（二）預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

（三）2021年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

二、 關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)人介紹

1.公司名稱：武漢中鐵伊通物流有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中鐵伊通”）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9142010075815752XB

類    型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

法定代表人：王渭

成立日期：2004年02月16日

注冊(cè)資本：人民幣5,000萬元

住    所：武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)沌陽大道78號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：道路貨物運(yùn)輸；貨物專用運(yùn)輸（集裝箱）；大型貨物道路運(yùn)輸；水路運(yùn)輸；國(guó)際貨運(yùn)代理、倉(cāng)儲(chǔ)、裝卸、加工、包裝、配送及相關(guān)信息處理和有關(guān)咨詢業(yè)務(wù)；無船承運(yùn)業(yè)務(wù)。

截止2021年12月31日(未經(jīng)審計(jì))，中鐵伊通總資產(chǎn)13,887.34萬元，凈資產(chǎn)11,847.78萬元，營(yíng)業(yè)收入52,200.71萬元，凈利潤(rùn)2,011.28萬元。

2.中鐵物總供應(yīng)鏈科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“供應(yīng)鏈集團(tuán)”）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110108MA01LRLR0P

類    型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

法定代表人：王渭

成立日期：2019年08月01日

注冊(cè)資本：人民幣20,000萬元

住    所：北京市海淀區(qū)知春路6號(hào)(錦秋國(guó)際大廈)19層A03室

經(jīng)營(yíng)范圍：道路貨物運(yùn)輸；工程和技術(shù)研究與試驗(yàn)發(fā)展；保險(xiǎn)兼業(yè)代理；道路運(yùn)輸（北京市中心城區(qū)僅限使用清潔能源、新能源車輛）；無船承運(yùn)業(yè)務(wù)；多式聯(lián)運(yùn)；運(yùn)輸代理服務(wù)；通用倉(cāng)儲(chǔ)；打包、裝卸、運(yùn)輸全套服務(wù)代理；物流設(shè)施的設(shè)計(jì)、研發(fā)和制造（限在外埠開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）；電子商務(wù)、信息工程的技術(shù)開發(fā)與服務(wù)；軟件開發(fā)；軟件服務(wù)；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；物流園區(qū)管理服務(wù)；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)；貨物報(bào)關(guān)、退稅代理服務(wù)；工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)；供應(yīng)鏈金融；銷售金屬材料、金屬礦石、非金屬礦石、燃料油、潤(rùn)滑油、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品）、汽車零配件、電子產(chǎn)品、建筑材料、家用電器、辦公用品、化肥、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、文化用品、體育用品；機(jī)動(dòng)車公共停車場(chǎng)服務(wù)；會(huì)議服務(wù)；承辦展覽展示活動(dòng)；物流信息服務(wù)；物流方案設(shè)計(jì)；物流信息咨詢。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；普通貨運(yùn)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

截止2021年12月31日（未經(jīng)審計(jì)），供應(yīng)鏈集團(tuán)總資產(chǎn)23,691萬元，凈資產(chǎn)21,096萬元，營(yíng)業(yè)收入16,695萬元，凈利潤(rùn)567萬元。

3.中鐵物總供應(yīng)鏈科技集團(tuán)有限公司廣州分公司（以下簡(jiǎn)稱“供應(yīng)鏈集團(tuán)廣州分公司”）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440101MA9UT36B5Y

類    型：有限責(zé)任公司分公司（法人獨(dú)資）

負(fù)責(zé)人：武阿彬

成立日期：2020年08月31日

住    所：廣州市天河區(qū)華夏路26號(hào)3006房自編30-P01（僅限辦公）

經(jīng)營(yíng)范圍：普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）;國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；會(huì)議及展覽服務(wù)；汽車零配件批發(fā)；潤(rùn)滑油銷售；道路貨物運(yùn)輸（網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)）

截止2021年12月31日（已審計(jì)），總資產(chǎn)582萬元，凈資產(chǎn)34萬元，營(yíng)業(yè)收入1,547萬元，凈利潤(rùn)34萬元。

4．公司名稱：中國(guó)鐵路物資成都有限公司（以下簡(jiǎn)稱“成都公司”）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：915100006216005356

類     型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

法定代表人：劉平

成立日期：1980年05月24日

注冊(cè)資本：人民幣47,030萬元

住    所：成都市青羊區(qū)八寶街28號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：鐵道系統(tǒng)內(nèi)汽油、柴油批發(fā)；五氧化二釩批發(fā)。(以上項(xiàng)目及期限以許可證為準(zhǔn))。（以下范圍不含前置許可項(xiàng)目，后置許可項(xiàng)目憑許可證或?qū)徟�文件�?jīng)營(yíng)）商品批發(fā)與零售；廢舊物資回收；倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)；進(jìn)出口業(yè)；商務(wù)服務(wù)業(yè)；停車場(chǎng)服務(wù)；物業(yè)管理；自有房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；安裝維修水電設(shè)備；票務(wù)代理；土砂石開采。（下列項(xiàng)目?jī)H限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）住宿，茶座，中餐（含涼菜；不含刺身、沙律、鮮榨果蔬汁、裱花蛋糕及外送），西式快餐（不含涼菜、刺身、沙律、鮮榨果蔬汁、裱花蛋糕及外送）；卷煙、雪茄煙零售；批發(fā)兼零售預(yù)包裝食品，普通貨運(yùn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

目前審計(jì)尚未結(jié)束，無法提供有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

5.中國(guó)鐵路物資華東集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華東集團(tuán)”）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310000301476774B

類    型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

法定代表人：孫政

成立日期：2014年05月30日

注冊(cè)資本：人民幣120610.3437萬元

住    所：上海市靜安區(qū)會(huì)文路88號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：鐵路器材、鐵路設(shè)備、食用農(nóng)產(chǎn)品（不含生豬產(chǎn)品）、木材及木制品、紡織品、服裝及家庭用品、廚房用具、衛(wèi)生間用具、日用雜貨，文化用品、體育用品及器材、礦產(chǎn)品（貴金屬及其他限制經(jīng)營(yíng)的除外）、建材、金屬材料、化工產(chǎn)品（除危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品）、機(jī)械設(shè)備、五金產(chǎn)品、電子產(chǎn)品的批發(fā)，貿(mào)易經(jīng)紀(jì)與代理（除拍賣），再生物資回收與批發(fā)，機(jī)械設(shè)備、文化用品及日用品出租（不得從事金融租賃），企業(yè)管理服務(wù)，市場(chǎng)營(yíng)銷策劃，會(huì)展及展覽服務(wù)，包裝服務(wù)，辦公服務(wù)，裝卸搬運(yùn)和運(yùn)輸代理，倉(cāng)儲(chǔ)，商務(wù)信息咨詢，從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，燃料油（除危險(xiǎn)品）銷售。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

截止2021年12月31日(已審計(jì))，總資產(chǎn)210,250萬元，凈資產(chǎn)134,809萬元，營(yíng)業(yè)收入319,367萬元，凈利潤(rùn)5,194萬元。

6．公司名稱：中國(guó)鐵路物資哈爾濱物流有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中鐵物哈”）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91230100127045628D

類     型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

法定代表人：曾巍

成立日期：1955年10月01日

注冊(cè)資本：人民幣31,480萬元

住    所：哈爾濱市道外區(qū)東棵街副57號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：道路普通貨物運(yùn)輸（道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證有效期至2022年12月20日）；經(jīng)銷（含互聯(lián)網(wǎng)零售）：建筑材料、木材、鋼材、金屬材料、石材、裝飾材料（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、潤(rùn)滑油（定型包裝）、飼料、機(jī)械設(shè)備、紙制品、食用農(nóng)產(chǎn)品（不含預(yù)包裝食品）、五金、礦產(chǎn)品（國(guó)家法律法規(guī)禁止的不得經(jīng)營(yíng)；國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定需專項(xiàng)審批的，經(jīng)批準(zhǔn)后方可經(jīng)營(yíng)；法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院決定的前置審批項(xiàng)目除外）、橡膠制品、家用電器、通訊設(shè)備（不含無線發(fā)射設(shè)備及地面衛(wèi)星接收設(shè)施）、日用品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、汽車配件、阻燃及防腐產(chǎn)品、化肥、成品糧（不含預(yù)包裝食品）、煤炭制品（禁燃區(qū)內(nèi)不含高污染燃料）；食品經(jīng)營(yíng)（僅預(yù)包裝食品）；糧食收購(gòu)；食品生產(chǎn)；食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；木制品加工；鋼材剪切加工；通用倉(cāng)儲(chǔ)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃易爆品、劇毒品）；裝卸搬運(yùn)；房地產(chǎn)租賃經(jīng)營(yíng)；機(jī)械設(shè)備經(jīng)營(yíng)性租賃；電腦圖文設(shè)計(jì)；牌匾安裝（現(xiàn)場(chǎng)安裝）；鐵路運(yùn)輸代理；應(yīng)用軟件開發(fā)；計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成；信息系統(tǒng)集成和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；人才中介服務(wù)（人力資源招聘業(yè)務(wù)、人力資源管理咨詢、獵頭（高級(jí)人才巡防）服務(wù)）；勞務(wù)派遣（勞務(wù)派遣經(jīng)營(yíng)許可證有效期至2023年10月20日）；進(jìn)出口貿(mào)易；紙制品制造；物業(yè)管理。

截至2021年12月31日(未經(jīng)審計(jì))，總資產(chǎn)299,273萬元，凈資產(chǎn)82,708萬元，營(yíng)業(yè)收入1,180萬元，凈利潤(rùn)-5,922萬元。

7.公司名稱：中國(guó)鐵路物資天津有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天津公司”）

統(tǒng)一社保信用代碼：91120102103100768U

類    型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

法定代表人：杜占海

成立日期：1987年10月16日

注冊(cè)資本：人民幣47622.056011萬元

住    所：河?xùn)|區(qū)津塘路21號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：金屬和非金屬材料及制品、機(jī)電設(shè)備及產(chǎn)品；電器及電子產(chǎn)品；鐵路專用器材、機(jī)車車輛及配件；汽車（小轎車除外）及配件；橡膠及制品、紙；建筑材料、木材、化工原料及產(chǎn)品；紡織品、人造板、勞動(dòng)保護(hù)用品、油漆、爐料；鐵路再生物資的回收利用、加工、銷售；倉(cāng)儲(chǔ)、代辦運(yùn)輸、加工、倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地及設(shè)備的出租、進(jìn)出口物資的接運(yùn)、金屬材料及制品的技術(shù)檢驗(yàn)、與以上項(xiàng)目有關(guān)的信息咨詢服務(wù)、勞務(wù)服務(wù)；自營(yíng)和代理經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)出口商品目錄內(nèi)商品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和三來一補(bǔ)業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)對(duì)銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易；煤炭批發(fā)、焦炭銷售；石油產(chǎn)品（燃料油除外）；裝卸勞務(wù)；自有房屋出租；有機(jī)化肥銷售（危險(xiǎn)品除外）；鐵路系統(tǒng)內(nèi)汽油、煤油、柴油批發(fā)；煤油、汽油、乙醇汽油、甲醇汽油批發(fā)（無存儲(chǔ)、租賃倉(cāng)儲(chǔ)及物流行為）；燃料油180#銷售；廢舊金屬回收、加工、銷售；物流信息服務(wù)；物流信息咨詢；化肥經(jīng)營(yíng)（危險(xiǎn)品除外）；棉花銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

截至2021年12月31日(已審計(jì))，總資產(chǎn)340,497萬元，凈資產(chǎn)23,133萬元，營(yíng)業(yè)收入49.58億元，利潤(rùn)總額2,946萬元。

（二）與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

1.中鐵伊通與本公司是同一控制人下的子公司。本公司與中鐵伊通發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)主要是其為公司提供物流業(yè)務(wù)；

2.供應(yīng)鏈集團(tuán)與本公司是同一控制人下的子公司。本公司與供應(yīng)鏈集團(tuán)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)主要是其為公司提供物流業(yè)務(wù)；

3. 供應(yīng)鏈集團(tuán)廣州分公司與本公司是同一控制人下的子公司分支機(jī)構(gòu)。本公司與供應(yīng)鏈集團(tuán)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)主要是其為公司提供物流業(yè)務(wù)；

4. 成都公司與本公司是同一控制人下的子公司。本公司與成都公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)主要是向其采購(gòu)商品。

5. 華東集團(tuán)與本公司是同一控制人下的子公司。本公司與華東集團(tuán)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)主要是向其采購(gòu)商品。

6. 中鐵物哈與本公司是同一控制人下的子公司。本公司與中鐵物哈發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)主要是向其采購(gòu)商品。

7. 天津公司與本公司是同一控制人下的子公司。本公司與天津公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)主要是向其銷售商品。

（三）履約能力分析

上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，相關(guān)關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)正常，資信良好，是依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的公司，具有良好的履約能力。通過信用中國(guó)網(wǎng)站（http://www.creditchina.gov.cn/）查詢交易標(biāo)的及交易對(duì)手方均非失信被執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

（一）公司本次涉及的日常關(guān)聯(lián)交易主要是向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)商品和銷售商品以及關(guān)聯(lián)方為公司及所屬分、子公司提供物流業(yè)務(wù)。公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的業(yè)務(wù)往來，屬于正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)往來，程序合法合規(guī)，與其他業(yè)務(wù)往來企業(yè)同等對(duì)待。按照客觀、公平、公正的原則，交易價(jià)格系參考同類業(yè)務(wù)的市場(chǎng)價(jià)格，定價(jià)公允、合理，并根據(jù)實(shí)際發(fā)生的金額結(jié)算。

（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況：關(guān)聯(lián)交易協(xié)議由雙方根據(jù)實(shí)際情況簽署。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

本公司與上述關(guān)聯(lián)方之間存在的關(guān)聯(lián)交易系公司經(jīng)營(yíng)所需，屬于正常的商業(yè)交易行為。該等交易行為均按市場(chǎng)定價(jià)原則，對(duì)公司的業(yè)務(wù)獨(dú)立性、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不構(gòu)成影響，不會(huì)出現(xiàn)損害本公司利益的情形，也不會(huì)對(duì)相關(guān)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴或被其控制。

五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見

    （一）事前認(rèn)可意見

1.公司與關(guān)聯(lián)方擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原則進(jìn)行的；交易價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)格確定，定價(jià)公允，沒有違反公開、公平、公正的原則；公司應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定履行董事會(huì)審批程序和相關(guān)信息披露義務(wù)。

2.公司 2022 年度擬發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)不存在損害公司和中小股東的利益的行為，也不存在董事利用職務(wù)便利為自己或者他人牟取屬于上市公司的商業(yè)機(jī)會(huì)及上市公司向董事利益傾斜的情形。

綜上，我們同意將以上事宜提交公司董事會(huì)審議，并履行相關(guān)的信息披露義務(wù)，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

（二）獨(dú)立意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司 2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的額度預(yù)計(jì)是基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展及實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形，也不存在因關(guān)聯(lián)交易而在業(yè)務(wù)上對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴的情形，不會(huì)對(duì)本公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果造成重大不利影響。公司董事會(huì)在對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審議表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事均按規(guī)定回避了表決，會(huì)議表決程序符合法律法規(guī)、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

六、備查文件

（一）第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見

特此公告

新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)

2022年4月22日