證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號：2022－016
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第三次會議通知于2022年4月10日以電子郵件送達(dá)，并于2022年4月20日11：00在公司三樓會議室召開。公司董事應(yīng)到會9人，實到會9人，分別為：李鴻杰先生、孫文生先生、姜少波先生、馬軍民先生、杭宇女士、王相品先生、谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生，公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議以現(xiàn)場和視頻方式進行，由公司董事長李鴻杰先生主持。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
本次會議以書面記名表決方式通過了以下決議：
一、9票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2021年度總經(jīng)理工作報告》。
二、9票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2021年度董事會工作報告》。
董事會工作報告登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
公司獨立董事谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生向董事會提交了獨立董事述職報告，并將在2021年度股東大會上述職�！�2021年度獨立董事述職報告》全文登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
該議案需提請股東大會審議。
三、9票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2021年度報告及其摘要》。
《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2021年度報告》全文及摘要登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。同時，《2021年度報告摘要》還將登載于《證券時報》、《中國證券報》。
該議案需提請股東大會審議。
四、9票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2021年度財務(wù)決算報告》。
《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2021年度財務(wù)決算報告》全文登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
該議案需提請股東大會審議。
五、9票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案》。
鑒于目前公司穩(wěn)健的經(jīng)營情況及對未來發(fā)展的信心，為回報全體股東，在符合利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，擬對公司 2021年度利潤進行分配，公司擬以截止 2021年 12 月 31 日的總股本185,843,228股為基數(shù)，向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.1元（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金紅利1,858,432.28元；不送紅股；不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。本次利潤分配預(yù)案合規(guī)合法，符合公司實際情況，符合《公司章程》、《公司股東回報規(guī)劃》等規(guī)定的利潤分配政策。本次利潤分配預(yù)案全文及獨立董事意見全文登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
本預(yù)案需提請股東大會審議。
六、9票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
針對公司2021年度募集資金存放與實際使用情況，獨立董事發(fā)表了專項意見：公司2021年度募集資金的存放與使用符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。公司《2021年度募集資金存放與使用情況專項報告》真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2021年度募集資金的存放與使用情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
會計師事務(wù)所發(fā)表的《關(guān)于新疆國統(tǒng)管道股份有限公司募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告》、公司《關(guān)于公司募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》、獨立董事意見及保薦機構(gòu)核查意見登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
七、9票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2021年度內(nèi)部控制的自我評價報告》。
獨立董事對公司內(nèi)部控制的自我評價報告發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為：公司的內(nèi)部控制制度體系較為完備，現(xiàn)有的內(nèi)控制度已覆蓋了公司生產(chǎn)經(jīng)營、管理的各個層面和環(huán)節(jié)，形成了比較規(guī)范的管理體系，有效實施的各項控制措施，符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和監(jiān)管部門的要求。公司出具的《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》全面、客觀、真實地反映了公司內(nèi)部控制體系建設(shè)及運作的實際情況。公司《內(nèi)部控制的自我評價報告》及獨立董事意見全文登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
八、9票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司審計委員會關(guān)于對會計師事務(wù)所從事2021年度審計工作的總結(jié)報告》。
九、5票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計的議案》，其中關(guān)聯(lián)董事李鴻杰先生、孫文生先生、姜少波先生、杭宇女士回避表決。
公司董事會同意公司及所屬各分、子公司擬與武漢中鐵伊通物流有限公司、中鐵物總供應(yīng)鏈科技集團有限公司、中鐵物總供應(yīng)鏈科技集團有限公司廣州分公司開展物流業(yè)務(wù)，預(yù)計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額度分別不超過2,300萬元、200萬元、450萬元；擬與中國鐵路物資成都有限公司、中國鐵路物資華東集團有限公司開展采購商品業(yè)務(wù)，預(yù)計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額分別不超過200萬元、4,900萬元；擬與中國鐵路物資天津有限公司開展銷售商品業(yè)務(wù)，預(yù)計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過20,000萬元。
獨立董事對公司上述關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見，同意提交公司董事會審議，并發(fā)表相關(guān)獨立意見。公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計事項及獨立董事有關(guān)意見全文登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn及《證券時報》、《中國證券報》上的公告，公告編號為 2022-019。
該議案需提請股東大會審議。
十、9票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于變更公司會計政策的議案》。
本議案詳見2022年4月22日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》上的公告，公告編號為 2022-020。
十一、9票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于2022年內(nèi)部審計工作計劃的議案》。
十二、9票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于2020年度高級管理人員薪酬方案的議案》。
經(jīng)從工作能力、履職情況和2020年目標(biāo)責(zé)任完成情況等幾個方面對公司高級管理人員進行考評，核定高級管理人員2020年度薪酬如下：
單位：元
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姓名 |
職務(wù) |
性別 |
2020年度薪酬（稅前） |
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馬軍民 |
董事、總經(jīng)理 |
男 |
637,500 |
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王出 |
董秘、財務(wù)總監(jiān) |
男 |
637,500 |
|
李偉 |
副總經(jīng)理 |
男 |
444,240 |
|
韓毅 |
副總經(jīng)理 |
男 |
444,240 |
|
劉川 |
總工程師 |
男 |
444,240 |
|
合計 |
|
2,607,720 |
十三、9票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于召開2021年度股東大會的議案》。
公司董事會定于2022年5月13日下午15:00在公司三樓會議室召開新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2021年度股東大會。會議通知相關(guān)內(nèi)容詳見2022年4月22日登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn 及《證券時報》、《中國證券報》上的公司公告，公告編號為2022-022。
特此公告
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會
2021年4月22日
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