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國統(tǒng)股份:2022年第一次臨時股東大會決議公告

作者:佚名 | 文章來源:本站原創(chuàng) | 更新時間:2022/5/18 8:53:19 | 【字體:

證券代碼:002205      證券簡稱:國統(tǒng)股份      編號:2022006

 

新疆國統(tǒng)管道股份有限公司

              2022年第一次臨時股東大會決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

一、特別提示:

本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況;

 

二、會議的召開和出席情況:

1.會議召開情況

(1)召開時間:

現(xiàn)場會議時間:2022年2月17日下午15:00(星期四)

網(wǎng)絡(luò)投票時間:2022年2月17日。其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年2月17日9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2022年2月17上午9:15-下午15:00期間的任意時間。

(2)現(xiàn)場會議召開地點:公司三樓會議室

(3)會議召開方式:采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開

(4)召集人:公司董事會

(5)主持人:公司董事長李鴻杰先生

(6)本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、公司《章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本次股東大會的召開合法有效。

2.會議出席情況:

(1)總體出席情況:出席會議的股東及股東代表共計5人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)額61,483,040股,占公司總股本185,843,228股的33.0833%。其中持股5%以下的中小股東4人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)額5,343,920股,占公司總股本185,843,228股的2.8755%;

(2)現(xiàn)場出席股東和網(wǎng)絡(luò)投票股東情況

現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代表2人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)額61,477,040股,占公司總股本的33.0801%;通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)額6,000股,占公司總股本的0.0032%。

(3)出席/列席現(xiàn)場會議的人員:公司部分董事、監(jiān)事、高管,見證律師。

 

三、提案審議表決情況

本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了如下議案(以下議案的詳細(xì)情況請參見公司已刊登在巨潮資訊網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn的相關(guān)內(nèi)容):

審議通過了《關(guān)于聘任公司2021年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》;

表決結(jié)果:同意61,482,540股,占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9992%;反對500股,占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0008%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

其中,持股5%以下中小股東表決結(jié)果:同意5,343,420股,占出席本次會議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的99.9906%;反對500股,占出席本次會議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的0.0094%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席本次會議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的0.0000%。

 

四、律師出具的法律意見

新疆柏坤亞宣律師事務(wù)所委派律師陳盈如女士、付亮先生出席了本次會議,并出具了意見,公司本次股東大會的召集及召開程序、本次股東大會的出席或列席人員及召集人的資格、表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會決議真實、合法、有效。

五、備查文件

1.新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議;

2.新疆柏坤亞宣律師事務(wù)所出具的《關(guān)于新疆國統(tǒng)管道股份有限公司二二二年第一次臨時股東大會見證之法律意見書》;

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

 

                      新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會

                                 2022年2月17日

 

 

 

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